​ वित्तीय खुफिया इकाई-भारत

  • हाल ही में, वित्तीय खुफिया इकाई- भारत (FIU-IND) ने आतंकवाद निरोधी कमांडो बल राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नाम पर किए गए संदिग्ध लेनदेन का पता लगाने में विफल रहने के लिए 'एक्सिस बैंक' पर जुर्माना लगाया।
  • FIU-IND की स्थापना वर्ष 2004 में की गई थी तथा यह वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। FIU-IND सीधे वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक खुफिया परिषद को रिपोर्ट करता है।
  • इसके अधिकार क्षेत्र में संदिग्ध वित्तीय लेनदेन के बारे में जानकारी प्राप्त करने, प्रसंस्करण, विश्लेषण और प्रसार का पता लगाना शामिल है।
  • यह धन शोधन और आतंकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ वैश्विक प्रयासों को आगे बढ़ाने ....
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