'आंतरिक जोखिम मूल्यांकन मार्गदर्शन': आरबीआई

हाल ही में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने धन शोधन/आतंकवादी वित्तपोषण जोखिमों के लिए 'आंतरिक जोखिम मूल्यांकन मार्गदर्शन' (Internal Risk Assessment Guidance) जारी किया है।
इसके अनुसार, धोखाधड़ी के कुल मामलों की संख्या 2022-23 में 13,564 से बढ़कर 2023-24 में 36,075 हो जाएगी।
संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय का अनुमान है कि प्रत्येक वर्ष विश्व स्तर पर 800 बिलियन से 2 ट्रिलियन डॉलर तक धन शोधन होता है, जो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 2-5% ....

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