संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, फ्संपत्ति का रूपांतरण या हस्तांतरण, यह जानते हुए कि ऐसी संपत्ति किसी भी अपराध (अपराधों) से व्युत्पन्न है, संपत्ति के अवैध उद्गम को छिपाने अथवा रूपांतरण के उद्देश्य से या ऐसे अपराध/ अपराधों में शामिल किसी भी व्यक्ति की सहायता करने के उद्देश्य से अपने कार्यों के कानूनी परिणामों से बचने हेतुय्। अतः मनी लॉन्ड्रिंग को एक आपराधिक गतिविधि, जैसे कि मादक द्रव्यों की तस्करी या आतंकवादी वित्तपोषण से बड़ी मात्र में पैसा बनाने की अवैध प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, ऐसा प्रतीत होता है कि यह एक वैध स्रोत से आया है।
धन शोधन के 3 चरण
विश्व में कितने धन को अवैध से वैध बनाया जाता है?
संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, एक वर्ष में वैश्विक स्तर पर धन शोधन की अनुमानित राशि वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 2दृ5% अथवा वर्तमान अमेरिकी डॉलर में 800 बिलियन डॉलर- 2 ट्रिलियन डॉलर है।
मनी लॉन्ड्रिंग के प्रभाव
भारत में एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग
धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 को जनवरी, 2003 में भारत में धन शोधन रोधी उपाय के रूप में अधिनियमित किया गया था।
बहुपक्षीय पहल
