​ वित्तीय खुफिया इकाई-भारत

  • हाल ही में, वित्तीय खुफिया इकाई- भारत (FIU-IND) ने आतंकवाद निरोधी कमांडो बल राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नाम पर किए गए संदिग्ध लेनदेन का पता लगाने में विफल रहने के लिए 'एक्सिस बैंक' पर जुर्माना लगाया।
  • FIU-IND की स्थापना वर्ष 2004 में की गई थी तथा यह वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। FIU-IND सीधे वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक खुफिया परिषद को रिपोर्ट करता है।
  • इसके अधिकार क्षेत्र में संदिग्ध वित्तीय लेनदेन के बारे में जानकारी प्राप्त करने, प्रसंस्करण, विश्लेषण और प्रसार का पता लगाना शामिल है।
  • यह धन शोधन और आतंकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ वैश्विक प्रयासों को आगे बढ़ाने ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
August 2024 अंक खरीदें

पूर्व सदस्य? लॉग इन करें

वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
वार्षिक सदस्यता लें

संबंधित सामग्री

करेंट अफेयर्स न्यूज़